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公司治理運作 列印 E-mail

 

董事會

 

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心,職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程及股東會決議以行使職權。

董事及獨立董事名額及選舉方式依本公司章程規定辦理。本屆董事及獨立董事經108624日股東常會選舉產生。

 

董事會下設有兩個功能性委員會,分別為薪資報酬委員會及審計委員會,兩個功能性委員會將決議事項再提報至董事會討論,透過功能性委員會的審查,以利董事會執行其職責,提升股東利益。

 

董事會成員 下載PDF

董事會運作 下載PDF

 

 

董事會多元情形

 

董事會多元情形 下載PDF

 

 

 

功能性委員會

 

審計委員會

 

本公司於102年設置審計委員會,由全體獨立董事組成(至少一人為財務或會計專家),三名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件。

審計委員會每季至少召開一次會議,視需要得隨時召開會議。

審計委員會係協助董事會監督財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。主要之職權事項如下:

一、訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、涉及董事自身利害關係之事項。

四、重大之資產或衍生性商品交易。

五、重大之資金貸與、背書或提供保證。

六、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

七、簽證會計師之委任、解任或報酬。

八、財務、會計或內部稽核主管之任免。

九、年度財務報告及須第二季財務報告。

 

審計委員之主要學經歷、專業資訊與獨立性請見本網站董事會成員及董事會多元情形

 

審計委員會運作 下載PDF

 

 

薪資報酬委員會

 

本公司於102年設置薪資報酬委員會,由董事會委任薪資報酬委員,本屆三位委員均由獨立董事擔任,每年至少召開二次會議。

本公司薪資報酬委員會以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。主要職責如下:

-訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。

-定期依績效評估標準之評估結果訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。

 

 

薪資報酬委員之主要學經歷、專業資訊與獨立性請見本網站董事會成員及董事會多元情形。

 

薪資報酬委員會運作 下載PDF 

 

 

 

績效評估

 

本公司董事會已於107年8月訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」,並揭露於公司網站,每年定期一次對董事會、董事會成員、各功能性委員會之績效進行評估,並將評估結果提報董事會。

本公司已將109年度評估結果提報110111董事會,並根據此評估結果做為持續加強董事會及功能性委員會職能、個別董事薪資報酬及提名續任之參考。

110年度董事會內部績效評估結果,擬於111年1月24日提報董事會後更新於公司網站。

109年度董事會績效評估報告 下載PDF

110年度董事會及功能性委員會績效評估報告 下載PDF

 

 

 

獨立董事溝通

 

內部稽核主管 

 

內部稽核主管於每次審計委員會議前單獨向獨立董事報告稽核業務執行情形、查核所發現之缺失改善情形及獨立董事關切事項之執行情形。若有特殊事項或重大異常事項或獨立董事認為有溝通或說明之必要時,則隨時召開會議。

 

與內部稽核主管溝通情形 下載PDF


 

簽證會計師  

 

會計師每年至少一次向獨立董事報告財務報表查核結果及查核意見,同時就與公司有關之會計估計、財務會計準則公報與相關證券及稅務法規之修訂等事項進行說明與溝通。亦得視需要得隨時與獨立董事聯繫。 

 

與簽證會計師溝通情形 下載PDF

 

 

 

內部治理運作

 

公司治理運作 下載PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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