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公司治理架構 列印 E-mail

 

董事會

 

本公司董事及獨立董事名額及選舉方式依本公司章程規定辦理。

本屆董事及獨立董事經108年6月24日股東常會選舉產生。

 

董事會成員 下載PDF

董事會重要決議 下載PDF

 

董事會多元情形

 

董事會多元情形 下載PDF

 

 

功能性委員會

 

審計委員會

本公司審計委員會旨在協助董事會,履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免及其他法令規定等。

 

審計委員會為履行其職責,依其組織規程規定,有權進行適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間有直接聯繫之管道。審計委員會亦有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。

 

本公司審計委員會人數為三人,由全體獨立董事擔任之。每季至少召開一次,得視需要隨時召開會議。

 

審計委員會成員 下載PDF

 

 

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度。薪資報酬委員會得經決議,委任律師、會計師或其他專業人員,就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢。

 

本公司薪資報酬委員會人數為三人,由董事會委任之。每年召開二次,得視需要隨時召開會議。

 

薪資報酬委員會成員 下載PDF 

 

 

績效評估

 

董事會及功能性委員會績效評估報告 下載PDF

 

 

 
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