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101議事錄

 本公司105年股東常會係採用書面方式行使表決權,尚未採行逐案票決。執行情形如下: 股東會表決權之行使方式及執行情形

 

105年度股東會承認/選舉/討論事項

       

一、一百零四年度決算表冊案。

本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案承認。

二、一百零四年度虧損撥補案。

本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案承認。

三、改選第八屆董事案。

董事 中嘉國際投資()公司(代表人:吳昭弘 85,656,850

董事 中嘉國際投資()公司(代表人:林坤銘 77,121,675

董事 中嘉國際投資()公司(代表人:楊雅琇 72,014,888

董事 中嘉國際投資()公司(代表人:林盈全 47,095,249

Q1006XXXXX獨立董事 黃仁勇 7,535,871

A1022XXXXX獨立董事 吳誠修 5,763,913

A2000XXXXX 獨立董事 李玫林 5,224,016

四、解除董事及其代表人競業禁止之限制。

本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

  

本公司105年第一次股東臨時會係採用書面方式行使表決權,尚未採行逐案票決。執行情形如下:

 

 105年第一次股東臨時會

選舉/討論事項

       

一、修訂本公司公司章程案。

本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案承認。

二、補選董事案。

董事 日商株式會社TSUTAYA:安田秀敏 64,664,807

董事 日商株式會社TSUTAYA:崔相基   64,664,807

三、解除董事及其代表人競業禁止之限制。

本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

 

 
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