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董事會資訊 列印 E-mail

董事會

本公司董事及獨立董事名額及選舉方式依本公司章程規定辦理。本屆董事及獨立董事經一0五年六月八日股東常會選舉產生,並於一0五年六月二十一日第八屆第一次董事會推舉吳昭弘先生擔任本公司董事長。

 

獨立董事資格及選任情形

.提名暨選任方式

本公司依據證券交易法第十四條之二及臺灣證券交易所台證上字第0950103919號函,於本公司章程中規定:獨立董事不得少於二人,且獨立董事之選任候選人提名制度。本章程之修訂業經一0二年三月十五日第六屆第十六次董事會及當年度股東常會決議通過。

獨立董事之選舉候選人提名制,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

 

.董事提名過程暨候選人資料

第八屆獨立董事選任:本公司計收到由股東中嘉國際投資股份有限公司提名之三位獨立董事候選人,經提報本公司董事會討論及審查後,三位候選人皆符合獨立董事相關資格條件。本公司依已規定對外公告本屆獨立董事候選人名單。

 

董事選任結果

本公司於一0五年十二月十三日股東臨時會,補選二名董事。 

 

 

本公司於一0五年六月八日股東常會,選任七名董事含獨立董事三名。

本屆董事資料及選任結果【董事資訊

董事會會議召開與各董事的出席情形【董事會運作情形

 

 董事會議事錄

104年度第一次

104年度第二次

104年度第三次

104年度第四次

104年度第五次

105年度第一次

105年度第二次

105年度第三次

105年度第四次

105年度第五次

105年度第六次

105年度第七次

105年度第八次

105年度第九次

 105年度第十次

106年度

106年度

     
 
 
 
 
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